Terroristen-Finanziers in Südostasien wechseln zu Krypto-Transaktionen

Die Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Auf den Philippinen setzt sie eine neue Forschungsgruppe ein, um Geldgeber von Terroristen aufzuspüren.

Diese Woche veröffentlichte das philippinische Institut für Friedens-, Gewalt- und Terrorismusforschung (PIPVTR) einen Bericht, in dem es bestätigte, dass terroristische Geldgeber und Gruppen in ganz Südostasien begonnen haben, Kryptowährungstransaktionen durchzuführen.

Springen zwischen Börsen, um der Verfolgung zu entgehen

Wie in dem Bericht erläutert, hat das Institut erfolgreich Kryptowährungstransaktionen gefunden, die von mehreren mit dem islamischen Staat verbundenen Parteien durchgeführt wurden. Diese Geldgeber verwenden die Gelder Berichten zufolge auch zur Finanzierung der Aktivitäten von Gruppen wie Jamaah Ansharut Daulah und den Mudschahedin Osttimur in Mindanao.

einen Ausbruch laut Bitcoin ProfitWeiterführend erklärte das Institut, dass die Terroristen Geld mit Hilfe von Kryptogeldern gewaschen haben. Die Operation besteht Berichten zufolge aus zwei Phasen. In der ersten bewegen sich Krypto-Währungen mit „verdächtigem Ursprung“ über mehrere Krypto-Börsen wie Bitcoin Trader oder Bitcoin Revolution. Auf diese Weise können die Terroristen Tracker verwechseln und das Geld von Ort zu Ort schleusen.

Mit der zweiten Phase endet der Zyklus. Wie das Institut erklärte:

„Die zweite Phase bezieht sich auf einen Austausch dieser Krypto-Assets in Fiat-Geld, das dann die Gelder in den legalen Geldkreislauf zurückführt. Beim reinen Krypto-Austausch können Krypto-Währungen untereinander ausgetauscht werden“.

Das Institut warnt weiterhin vor einem außergesetzlichen Kryptogebrauch durch terroristische Gruppen. Da das Land nicht über robuste Krypto-Richtlinien verfügt, könnten diese Kriminellen die digitalen Vermögenswerte frei verwenden.

Darüber hinaus forderte es die Regierungsbehörden auf, robuste Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Kryptowährungen einzuführen. Andernfalls riskieren die Regierungen, dass der Terrorismus schnell außer Kontrolle gerät.

Bitcoin verliert den Kampf um die Privatsphäre

Insbesondere wies das Institut auf die Verwendung von Monero hin, einer der prominentesten Münzen für den Schutz der Privatsphäre. Es gab zwar keine Erkenntnisse darüber, wie wichtig Monero bei den Operationen der Terroristen war, aber die Tatsache, dass sie es verwenden, bedeutet, dass sie wissen, dass Bitcoin nicht mehr so anonym ist wie früher.

Dasselbe Gefühl scheint auch unter den Mitgliedern des Dark Web zu herrschen – dieselben Leute, die als erste begannen, Bitcoin zu übernehmen. Anfang dieser Woche veröffentlichte Crystal Blockchain Analytics, ein Blockchain-Nachrichten- und Datenunternehmen, einen Bericht, der bestätigt, dass die Bitcoin-Transaktionen im Dark Web zurückgegangen sind.

Wie das Unternehmen erklärte, stieg der Gesamtwert von Bitcoin, der über das Dunkle Web transferiert wird, im ersten Quartal 2020 um 65 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Das ist zwar gut, aber es wies auch darauf hin, dass das Transaktionsvolumen selbst zurückgegangen sei.

Dem Bericht zufolge fiel der Gesamtbetrag, den die Dark-Web-Websites erhielten, von 64.000 BTC im ersten Quartal 2019 auf 47.000 BTC im ersten Quartal 2020. Gleichzeitig fiel die Menge der von ihnen gesendeten Bitcoin von 64.000 BTC im Q1 2019 auf 50.000 BTC im Q1 2020.

Da immer mehr Menschen Bitcoin entsorgen, haben Vermögenswerte wie Monero und ZCash – die mehr Privatsphäre bieten – die Kontrolle übernommen.