O promotor da rede BitClub confessa-se culpado por seu envolvimento no esquema de $722M

Um promotor no esquema BitClub Network Ponzi, no valor de mais de 700 milhões de dólares, declarou-se culpado e enfrenta até cinco anos de prisão.

Joseph Frank Abel se declarou culpado de seu envolvimento no famoso esquema de mineração Bitcoin Formula Network BitClub no valor de mais de $700 milhões de dólares. O empreendimento segue-se à prisão do suposto proprietário em junho e um programador romeno também admitiu sua participação em julho.

Outro operador do BitClub confessa-se culpado

De acordo com uma declaração da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS), Joseph Frank Abel admitiu, via videoconferência, conspirar para oferecer e vender títulos não registrados e subscrever uma falsa declaração de impostos em conexão com seu papel no BitClub.

A Receita Federal descreveu as operações da rede de mineração Bitcoin como um „esquema fraudulento que solicitou dinheiro de investidores em troca de ações de supostos pools de mineração de moedas criptográficas“. Além disso, o BitClub operava como um esquema clássico de Ponzi, pois „recompensava os investidores por recrutar novos investidores“.

Abel tinha um papel vital no projeto como promotor em grande escala. Apesar de saber que a rede e seus operadores não registraram as ações da empresa junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, ele vendeu ações do BitClub para inúmeras vítimas.

Abel também admitiu não ter apresentado relatório no Formulário 1040 da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física dos EUA para o ano fiscal de 2017. Na época, a renda que ele obteve de seu papel no BitClub era mais de US$ 1 milhão em moedas criptográficas.

A sentença está agendada para janeiro de 2021. A pena máxima para a venda de ações não registradas do BitClub é de cinco anos de prisão e uma multa de $250.000. Por sua carga tributária, ele enfrenta até três anos de prisão e uma multa de $100.000.

A Ascensão e Queda do BitClub

Embora não tenha fornecido os pagamentos prometidos aos investidores, o esquema Bitcoin Mining Ponzi permaneceu ativo por mais de cinco anos. De abril de 2014 a dezembro de 2019, a Rede BitClub conseguiu defraudar pelo menos US$ 722 milhões dos investidores, de acordo com o IRS.

No entanto, o número de reclamações apresentadas pelas vítimas cresceu rapidamente. Finalmente, o Departamento de Justiça dos EUA, com a assistência do Federal Bureau of Investigations (FBI), derrubou o esquema e acusou os supostos operadores.

Um deles foi Russ Albert Medlin. Vários relatórios o ligaram ao fato de ser o verdadeiro proprietário do esquema. Como CryptoPotato relatou recentemente, ele foi capturado em Jacarta do Sul, Indonésia, onde também foi acusado de agressão sexual a menores.

Pouco tempo depois, um programador romeno Silviu Catalin Balaci se declarou culpado por seu envolvimento no esquema após ter sido preso na Alemanha em dezembro de 2019. O papel de Balaci foi semelhante ao de Abel, pois ele promoveu e vendeu ações de empresas não registradas. Como tal, ele também enfrenta até cinco anos de prisão e uma multa máxima de $250.000.